BTC
$0.00
0.00%
عالم المال الكبير والتكنولوجيا الحديثة يجذب دائمًا انتباه المستثمرين الجادين والمحتالين الجادين. حتى سنغافورة تواجه حالات احتيال. يمكن أن تضمن سويسرا والإمارات العربية المتحدة والبرتغال أمان عمليات العملات المشفرة. ولكن هناك مناطق اقتصادية خارجية معروفة، حيث يتم تسجيل شركات العملات المشفرة التي قد تكون احتيالية. جزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان ليست استثناء، وما إلى ذلك.
الجميع يتذكر كيف ظهر مشروع OneCoin في عام 2014. قدم المشروع نفسه على أنه الجيل التالي من الأصول الرقمية ووعد بثورة في مجال العملات المشفرة، لكنه أصبح أحد أكبر مخططات الاحتيال في التاريخ. كان OneCoin يعمل في غياب بلوكشين شفاف وفي غياب تأكيد المعاملات الحقيقية. أي، وفقًا للنموذج الكلاسيكي لـ Ponzi، حيث كانت الأرباح تُدفع ليس مقابل استثمارات حقيقية، بل على حساب المشاركين الجدد.
أكد شاهد عيان على الأحداث أنه لم يكن من الممكن الإعلان علنًا عن كيفية قيام روزا إغناتوفا، خريجة جامعة أكسفورد، بإقناع الملايين من الناس بالاستثمار في OneCoin، واعدةً إياهم بأرباح هائلة. لم يثقوا بها فقط لأنها حققت نجاحًا مهنيًا في مجال التمويل ولدت في بلغاريا ونشأت في ألمانيا. لقد أنشأت احتيالًا استثماريًا ماهرًا ومقنعًا في عالم العملات المشفرة: بدون السجل الرقمي الذي يشكل أساس العملات المشفرة القانونية، مثل btc. عندما بدأ محققون من ألمانيا والولايات المتحدة التحقيق في قضية إغناتوفا، كان قد تم بالفعل سرقة أكثر من 4 مليارات دولار، وهي نفسها غادرت على متن رحلة طيران Ryanair من صوفيا إلى أثينا. ومنذ ذلك الحين لم يُرَ لها أثر.
مرّ دون أن يلاحظه أحد أن قسم التعاون الشرطي الدولي كشف في الوقت نفسه عن رجل اخترق حسابات مستخدمي العديد من الشركات الدولية في أوروبا وحصل على أكثر من 5000 حساب عملاء لشركات استضافة دولية. وهذه الشركات تقدم خدمات تأجير الخوادم.
وكان هذا الرجل، المولود في بولتافا، يكتشف نقاط الضعف في أنظمة الحماية لمختلف الشركات الدولية ويحصل على حق الوصول إلى خوادم في أوكرانيا والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. وكان هذا الرجل الذكي يمتلك العديد من الحسابات على منتديات خاصة وبيانات اعتماد لصناديق بريد إلكتروني.
من محافظه الرقمية الخاصة، التي كان يخزن فيها العملة الرقمية المولدة، استثمر جزئيًا في برامج (نصوص برمجية) لتكوين وتشغيل وإدارة تعدين العملة الرقمية. كان يقوم بتحديث برامج متخصصة لجمع المعلومات والتحكم عن بعد في المعدات المكتبية، بما في ذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي.
عالم المال الكبير والتكنولوجيا المتطورة يجذب دائمًا انتباه المستثمرين الجادين والمحتالين الجادين على حد سواء.